Карта рисков

№

 п/п

Виды коррупционных рисков

Типовые ситуации

Меры по управлению коррупционными рисками

1

Организация

деятельности

учреждения

Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности

Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства.

Ознакомление работников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

2

Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств, от приносящей доход деятельности и безвозмездной (спонсорской) помощи

Нецелевое и неэффективное использование:

- бюджетных средств;

- средств от приносящей доход деятельности;

- безвозмездной (спонсорской) помощи.

Систематический анализ использования указанных средств, с применением мер воздействия к лицам, допускающим нарушения.

Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование, использование местного бюджета, средств от приносящей доход деятельности, безвозмездной (спонсорской) помощи.

Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3

Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

Составление технических заданий на закупку.

Выбор победителя процедуры закупки.

Исполнение контрактных обязательств поставщиком.

Повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок.

Проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры государственной закупки.

Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований законодательства по заключению договоров с контрагентами.

Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

4

Оплата труда

Оплата рабочего времени не в полном объеме.

Оплата рабочего времени в случае отсутствия работника на рабочем месте.

Оплата рабочего времени работнику, который фактически не является работником предприятия и не выполняет свои должностные обязанности.

Своевременное предоставление списков работников  в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников.

Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективным договором.

Строгий контроль за трудовой и исполнительской дисциплиной, сроками перечисления заработной платы работникам.

5

Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам

Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.

Выплата материальных помощей без наличия фактов, подтверждающих право на такие выплаты.

Установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи.

Распределение стимулирующих выплат пропорционально вкладу каждого работника в результат деятельности  организации.

Привлечение профсоюза организации для контроля справедливого распределения стимулирующих выплат.

6

Сохранность основных средств, материальных ценностей и денежных средств

Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.

Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.

Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества

Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством.

 Проведение анализа и причин возникновения недостачи, хищения и других потерь основных средств, материальных ценностей и денежных средств.

Проведение плановых и неплановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств.

Проведение внутрихозяйственного контроля, а также внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности.

Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.

7

Прием на работу сотрудников

Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, для поступления на работу

Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу.

Истребование характеристики с места работы в рамках законодательства Республики Беларусь.

Согласование с главным управлением спорта и туризма Мингорисполкома  назначения на должности руководителя (заместителей руководителя), главного бухгалтера.

 
Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

8

Проведение аттестации руководителей и специалистов учреждения

Необъективная оценка деятельности работников

Комиссионное принятие решения.

Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

9

Обращения граждан и юридических лиц

Нарушение порядка регистрации обращений.

Неполное рассмотрение поставленных в обращении вопросов.

Непринятие адекватных мер по защите и обеспечении реализации законных интересов заявителей.

Несвоевременное информирование заявителя о принятых решениях по результатам рассмотрения обращения, и затягивания сроков рассмотрения.

Отсутствие контроля исполнения решений принятых при рассмотрении обращений.

Неинформирование правоохранительные органы о предполагаемых коррупционных правонарушениях.

Соблюдение законодательства при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц.

Установление и привлечение к ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения.

Своевременное уведомление правоохранительные органы о выявленных нарушениях. 

10

Использование служебного автотранспорта

Использование служебного автотранспорта при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности

Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта.

Привлечение к ответственности должностных лиц, допустивших нецелевое использование служебного автотранспорта, и обеспечение возмещения материального ущерба.

11

Нарушение при командировании за границу

Нецелевое использование бюджетных средств

Обеспечить жёсткий контроль за командированием за границу спортивных делегаций, отдельных работников.

Командирование проводить только при предоставлении исчерпывающего перечня документов с последующим финансовым отчетом и отчетом о выполнении задания на командировке.